Налоговая будет многое знать о банковских счетах украинцев – кого коснется и когда

Совсем скоро Государственная налоговая служба начнет получать из-за границы информацию о финансовых счетах резидентов Украины. Другими словами, контролирующий орган будет знать о движении средств на банковских картах украинцев, проживающих за пределами государства.

Об этом рассказала Судебно-юридическая газета.

Речь идет о полноценной имплементации общего стандарта отчетности CRS. Это международный стандарт, обязывающий страны собирать данные о финансовых счетах и ​​ежегодно осуществлять автоматический обмен информацией с юрисдикциями-партнерами, другими членами систем CRS/CbC.

В июне 2024 года ГНС ​​получила одобренный Отчет по зрелости системы управления информационной безопасностью по результатам прохождения оценивания. Украину признали на техническом и законодательном уровне готовой к подключению систем.

Стало известно, когда пройдет первый обмен информацией. Налоговые органы начнут предоставлять данные с 30 сентября, охватив отчетный период с 1 июля по 31 декабря 2023 года. Далее информация будет поступать на ежегодной основе за полный предыдущий календарный год.

Это означает, что Украина стала равноправным партнером в международной системе автоматического обмена, которая объединяет 115 государств, в том числе – всех стран-членов Европейского Союза. Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дал уточнение относительно видов финансовой информации:

"ДПС будет знать о состоянии банковских счетов резидентов Украины за границей, будет иметь данные об участниках групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций по уплате налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности работающих и многое другое".

Выходит, налоговая сможет эффективнее контролировать декларирование активов и доходов граждан, усилить борьбу с уклонением от уплаты налоговых обязательств.

Смешные штрафы от налоговой

Раньше мы рассказывали, что иногда контролирующий орган может слишком тщательно выполнять свою работу. Некоторым предпринимателям стали приходить письма с предупреждением о начислении штрафа за просрочку уплаты единого налога (речь идет о плательщиках на упрощенной системе).

Что интересно, долг составлял смешные 4 копейки, за которые насчитали штраф в размере 0 грн. То есть ГНС на полном серьёзе проинформировала плательщика о наличии финансовой санкции в нулевом размере. Причем обязала отреагировать на сообщения в течение 10 календарных дней во избежание дальнейших проблем.

Как отметил налоговый консультант Михаил Смокович, ситуация хоть и забавная, но разоблачает несколько слабых мест налоговой службы. К примеру, эффективность использования государственных ресурсов. Ибо возникает подозрение, что таким способом орган пытается выполнить установленный план работы, отчитавшись перед руководством.

Ранее сайт Новини Pro писал, какой счет нужно использовать для уплаты налогов. Также мы сообщали, что мошенники под видом налоговой "атаковали" ФЛП и рассказывали, какую схему обмана придумали.