Податкова багато знатиме про банківські рахунки українців – кого торкнеться і коли

Зовсім скоро Державна податкова служба почне отримувати з-за кордону інформацію про фінансові рахунки резидентів України. Іншими словами, контролюючий орган знатиме про рух коштів на банківських картках українців, які проживають за межами держави.

Про це розповіла Судово-юридична газета.

Йдеться про повноцінну імплементацію Загального стандарту звітності CRS. Це міжнародний стандарт, який зобов’язує країни збирати дані про фінансові рахунки та щорічно здійснювати автоматичний обмін інформацією з юрисдикціями-партнерами, тобто іншими членами систем CRS/CbC.

У червні 2024 року ДПС отримала схвалений Звіт щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою за результатами проходження оцінювання. Україну визнали на технічному та законодавчому рівні готовою до підключення систем.

Стало відомо, коли відбудеться перший обмін інформацією. Податкові органи почнуть надавати дані з 30 вересня, охопивши звітній період з 1 липня по 31 грудня 2023 року. Далі інформація надходитиме на щорічній основі за повний попередній календарний рік.

Це означає, що Україна стала рівноправним партнером у міжнародній системі автоматичного обміну, яка об’єднує 115 держав, зокрема усіх країн-членів Європейського Союзу. Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав уточнення щодо видів фінансової інформації:

"ДПС знатиме про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, матиме дані про учасників груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого".

Виходить, податкова зможе ефективніше контролювати декларування активів і доходів громадян, посилити боротьбу з ухиленням від сплати податкових зобов’язань.

Смішні штрафи від податкової

Раніше ми розповідали, що інколи контролюючий орган може занадто ретельно виконувати свою роботу. Деяким підприємцям почали приходити листи з попередженням про нарахування штрафу за прострочення сплати єдиного податку (йдеться про платників на спрощеній системі).

Що цікаво, борг становив смішні 4 копійки, за які нарахували штраф у розмірі 0 грн. Тобто ДПС цілком серйозно проінформувала платника про наявність фінансової санкції в нульовому розмірі. Причому зобов’язала відреагувати на повідомлення протягом 10 календарних днів, аби уникнути подальших проблем.

Як зазначив податковий консультант Михайло Смокович, ситуація хоч і кумедна, але викриває кілька слабких місць податкової служби. Наприклад, ефективність використання державних ресурсів. Бо виникає підозра, що таким способом орган намагається виконати встановлений план роботи, відзвітувавши перед керівництвом.

Раніше сайт Новини Pro писав, який рахунок треба використовувати для сплати податків. Також ми повідомляли, що шахраї під виглядом податкової "атакували" ФОПів і розповідали, яку схему обману вигадали.