Махинации на 1 млрд гривен: известного блогера поймали на налоговых схемах (фото)

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачило масштабную схему уклонения от уплаты налогов известным блогером-арбитражником. Вероятно, речь идет о киевском миллионере Александре Слобоженко, которого неоднократно обвиняли в махинациях. На этот раз его имя публично не назвали, но на обнародованных фотографиях можно понять, о ком идет речь.

Детали рассказала пресс-служба БЕБ на официальном сайте.

Уклонение от налогов и легализация средств

В течение нескольких лет деятельности компании по арбитражу интернет-трафика (вероятно, Traffic devils) владельцу удалось заработать более 1 млрд гривен нелегальными способами. Известно, что юридическое лицо официально зарегистрировали только в ноябре 2023 года, а создали компанию в 2019-м.

Выходит, несколько лет Traffic devils не была на учете в органах ГНС как налогоплательщик. Поэтому государственный бюджет недополучил ориентировочно 213 млн гривен поступлений.

Бизнесмен не только неправомерно завладел значительной суммой денег, но и легализовал доходы с помощью проверенных методов. В ходе обыска в рамках уголовного производства детективы БЭБ арестовали 8 транспортных средств, среди которых – элитные супер/спорт кары, а также квартиры и другие объекты недвижимости в Киеве.

Как результат, Слобоженко сообщили о подозрении в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Как работала преступная схема

По информации специалистов, фирма Александра Слобоженко занималась рекламированием в Интернете товаров и услуг третьих лиц преимущественно по таким индустриям:

• gambling – рынок онлайн казино, азартных игр;
• dating – рынок онлайн-сервисов для виртуальных знакомств;
• betting – рынок онлайн-ставок, букмекерских организаций;
• nutra – онлайн-рынок товаров для красоты и здоровья.

Предприниматель переводил средства с арбитража трафика в криптовалюту, часть конвертировал в доллары. Поскольку деятельность не была зарегистрирована, за 2020-2023 годы удалось собрать более 1 млрд гривен. Суммы не отражались в декларациях, так что с них не платили налоги.

"Доверенные лица подозреваемого регистрировали криптовалютные кошельки, используя личные данные и документы, на которые поступала крипта за предоставленные услуги по арбитражу трафика. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивали в доллары", – отметили в БЭБ.

Кстати, это не единственный случай, когда на Слобоженко обратили внимание контролирующие органы. В июне 2020 года Национальная полиция открыла первое уголовное производство по нескольким статьям. Тогда налоговая насчитала долг в размере почти 54,8 млн гривен. Но бизнесмен называл все обвинения в незаконном заработке сфабрикованными.

Ранее сайт Новини Pro писал, что Сергей Притула ответил на скандал из-за покупки квартир за миллионы гривен. Также мы сообщали, что блогер Александр Волошин обнаружил "прослушку" в своем авто.