Махінації на 1 млрд гривень: відомого блогера спіймали на податкових схемах (фото)

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрило масштабну схему ухилення від сплати податків відомим блогером-арбітражником. Ймовірно, йдеться про київського мільйонера Олександра Слобоженка, якого неодноразово звинувачували в махінаціях. Цього разу його ім’я публічно не назвали, але на оприлюднених світлинах можна зрозуміти, про кого мова.

Деталі розповіла пресслужба БЕБ на офіційному сайті.

Ухилення від податків і легалізація коштів

Протягом кількох років діяльності компанії з арбітражу інтернет-трафіку (ймовірно, Traffic devils) власнику вдалося заробити понад 1 млрд гривень нелегальними способами. Відомо, що юридичну особу офіційно зареєстрували тільки у листопаді 2023 року, а створили компанію у 2019-му.

Виходить, кілька років Traffic devils не була на обліку в органах ДПС як платник податків. Через це державний бюджет недоотримав орієнтовно 213 млн гривень надходжень.

Бізнесмен не тільки неправомірним чином заволодів значною сумою коштів, але й легалізував доходи за допомогою перевірених методів. Під час обшуку в рамках кримінального провадження детективи БЕБ арештували 8 транспортних засобів, серед яких – елітні супер/спорт кари, а також квартири та інші об’єкти нерухомість в Києві.

Як результат, Слобоженку повідомили про підозру у вчиненні правопорушення за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) і легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Як працювала злочинна схема

За інформацією спеціалістів, фірма Олександра Слобоженка займалася рекламуванням в Інтернеті товарів і послуг третіх осіб переважно за такими індустріями:

• gambling – ринок онлайн казино, азартних ігор;
• dating – ринок онлайн-сервісів для віртуальних знайомств;
• betting – ринок онлайн-ставок, букмекерських організацій;
• nutra – онлайн-ринок товарів для краси та здоров'я.

Підприємець переводив кошти з арбітражу трафіку в криптовалюту, частину конвертував у долари. Оскільки діяльність не була зареєстрована, за 2020-2023 роки вдалося зібрати більш ніж 1 млрд гривень. Суми не відображали в деклараціях, отже з них не сплачували податки.

"Довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи особисті дані та документи, на які надходила крипта за надані послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали в долари", – зазначили в БЕБ.

До речі, це не єдиний випадок, коли на Слобоженка звернули увагу контролюючі органи. У червні 2020 року Національна поліція відкрила перше кримінальне провадження за кількома статтями. Тоді податкова нарахувала борг у розмірі майже 54,8 млн гривень. Але бізнесмен називав усі звинувачення щодо незаконного заробітку сфабрикованими.

Раніше сайт Новини Pro писав, що Сергій Притула відповів на скандал через купівлю квартир за мільйони гривень. Також ми повідомляли, що блогер Олександр Волошин виявив "прослушку" у своєму авто.